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在区块链上洗钱?呵呵

2020-02-10 16:42:03 围观 :

「脏了」的币能洗干净吗?

加密货币罪犯可以通过多种方式「洗白」被盗或「脏了」的币。首先,他们可能会尝试手动混合交易,让人搞不清各交易参与方的资金来源。如果恰好碰到个新手,这种方法确实能忽悠,但不代表不能追,只要有足够的耐心,或者来个老手,还是能把黑点抓得一干二净。

此外,兑现这些「脏币」的唯一途径是通过Local Bitcoins等场外交易平台,因为加密货币交易所对KYC流程有严格的要求。但即便如此,想要洗白也很难,因为许多场外服务取消了现金支付,就是为了防止无法追踪的提现。

另一种方法是使用中心化的混合服务,比如Bitcoin Laundry,它的原理是,使用特定的算法将不同用户的交易混合,从而掩盖交易历史。

在区块链上洗钱?呵呵

混合交易示意图

然而,尽管使用第三方混合服务会比第一段提到的手动混合交易更有效,专业的分析师和区块链分析软件,仍然可以跟踪通过托管的混合服务转移的货币。事实上,早就有文章发现,许多混合服务器并不像它们宣传的那么复杂,因为那些算法要么是遵循重复模式,要么是重复使用特定地址。

还有个方案最适合基于账户的区块链,比如以太坊,依靠智能合约进行混合。然而,这种去中心化的方式在隐私方面仍然存在问题,因为智能合约是透明的,因此混合合约可以通过账户的存提历史轻松识别。今年早些时候,V神提出了一个高水平的混合合约设计,以避免交易者在链上可见。然而,由于它涉及到链外交易和零知识证明,这个想法似乎还只能是纸上谈兵。

追踪交易已经变得很容易了

虽然混合交易看着确实像那么回事,能模糊焦点,并在区块链上对加密货币进行洗白,但技术在不断发展,市场上已经出现了好几种区块链分析和监控工具,可以跟踪地址和模式,确定洗钱过程。因此,不要那么想当然,在区块链上洗钱实际上比洗法币还要难。

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